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董事會
本公司董事會由具有專業背景與經驗豐富的7位董事組成,本公司設置審計委員會替代監察人執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
姓名 職稱 學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
曾永輝 董事長 中華技術學院碩士 鄭福田文教基金會董事長
李智貴 董事 淡江大學物理系 皕好公司總經理、茂迪公司所屬子公司董事、西勝國際(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事
黃少華 董事 交通大學電信工程學系 宇瞻科技(股)公司董事、麗嬰房(股)公司董事、訊聯生物科技(股)公司獨立董事
呂明孝 董事 臺北工專機械科 茂迪公司所屬子公司監察人、永隆工程(股)公司副總經理、茂訊電腦(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事
吳正慶 獨立董事 台灣大學財務金融碩士(EMBA) 西勝國際(股)公司董事、健策精密工業(股)公司董事
李三保 獨立董事 美國紐約羅徹斯特大學材料科學博士 輔仁大學物理系校友會監事
李慶超 獨立董事 美國麻省理工學院Sloan管理學院管理科學碩士 晶呈科技(股)公司獨立董事

董事會多元化及獨立性

本公司董事成員之提名與遴選係遵照本公司章程之規定,採行「候選人提名制度」,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,由董事會決議通過後,送請股東會選任之,以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。


依本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。


本公司董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景,可從不同角度給予公司專業意見以提升公司管理效率及經營績效,且三位獨立董事成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養,
更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針,符合公司治理精神及營運發展需求。本屆董事會成員其相關管理目標及多元化落實情形分別如下:


管理目標
管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
獨立董事之席次至少三人,且不宜少於董事席次三分之一 達成

多元化落實情形
基本組成 多元產業經驗與專業能力
姓名 職稱 性別 兼任本公司員工 年齡(歲) 獨立董事任期年資 產業經驗 專業能力
66~75 3至9年 9年以上 金融保險 鋼鐵工業 光電科技 電腦周邊 學術研究 領導決策 經營管理 財務會計 材料科學 法律知識 風險管理
曾永輝 董事長 男 v v v v v v v
李智貴 董事 男 v v v v v
黃少華 董事 男 v v v v v v v
呂明孝 董事 男 v v v
吳正慶 獨立董事 男 v v v v v v v v
李三保 獨立董事 男 v v v v
李慶超 獨立董事 男 v v v v v v v v

董事會獨立性

本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成,本屆董事會由7位董事所組成,並無具員工身份之董事,外部董事共計6位,占比86%,3位獨立董事占比43% ,1位獨立董事任期年資在9年以下,2位獨立董事任期年資9年以上,董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事,且董事間並未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形,董事會具備獨立性。


獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表:
開會日期
(期別)
與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項
1月18日
(民國110年第一次常會)
  • ●審閱內部稽核報告
 
3月15日
(民國110年第二次常會)
  • ●審閱民國109年度「內部控制制度聲明書」
  • ●審閱內部稽核報告
  • ●簽證會計師針對民國109年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
5月3日
(民國110年第三次常會)
  • ●審閱內部稽核報告
  • ●簽證會計師針對民國110年度第一季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
  • ●法規及稅務變動報告。
  • ●審查簽證會計師資歷及獨立性。
8月2日
(民國110年第四次常會)
  • ●審閱內部稽核報告
  • ●簽證會計師針對民國110年度第二季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
  • ●法規及稅務變動報告。
11月1日
(民國110年第五次常會)
  • ●審閱內部稽核報告
  • ●審核民國111年度內部稽核年度計劃
  • ●簽證會計師針對民國110年度第三季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
1月17日
(民國111年第一次常會)
  • ●審閱內部稽核報告
 
3月7日
(民國111年第二次常會)
  • ●審閱民國110年度「內部控制制度聲明書」
  • ●審閱內部稽核報告
  • ●簽證會計師針對民國110年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。

結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過,獨立董事並無反對意見。