本公司董事會由具有專業背景與經驗豐富的7位董事組成，本公司設置審計委員會替代監察人執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

姓名 職稱 學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 曾永輝 董事長 中華技術學院碩士 鄭福田文教基金會董事長 李智貴 董事 淡江大學物理系 皕好公司總經理、茂迪公司所屬子公司董事、西勝國際(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事 黃少華 董事 交通大學電信工程學系 宇瞻科技(股)公司董事、麗嬰房(股)公司董事、訊聯生物科技(股)公司獨立董事 呂明孝 董事 臺北工專機械科 茂迪公司所屬子公司監察人、永隆工程(股)公司副總經理、茂訊電腦(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事 吳正慶 獨立董事 台灣大學財務金融碩士（EMBA） 西勝國際(股)公司董事、健策精密工業(股)公司董事 李三保 獨立董事 美國紐約羅徹斯特大學材料科學博士 輔仁大學物理系校友會監事 李慶超 獨立董事 美國麻省理工學院Sloan管理學院管理科學碩士 晶呈科技（股）公司獨立董事

本公司董事成員之提名與遴選係遵照本公司章程之規定，採行「候選人提名制度」，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之，以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

依本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景，可從不同角度給予公司專業意見以提升公司管理效率及經營績效，且三位獨立董事成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養，
更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針，符合公司治理精神及營運發展需求。本屆董事會成員其相關管理目標及多元化落實情形分別如下:

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事之席次至少三人，且不宜少於董事席次三分之一	達成

基本組成

多元產業經驗與專業能力

姓名

職稱

性別

兼任本公司員工

年齡(歲)

獨立董事任期年資

產業經驗

專業能力

66~75

3至9年

9年以上

金融保險

鋼鐵工業

光電科技

電腦周邊

學術研究

領導決策

經營管理

財務會計

材料科學

法律知識

風險管理

曾永輝

董事長

男

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李智貴

董事

男

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黃少華

董事

男

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呂明孝

董事

男

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吳正慶

獨立董事

男

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李三保

獨立董事

男

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李慶超

獨立董事

男

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本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成，本屆董事會由7位董事所組成，並無具員工身份之董事，外部董事共計6位，占比86%，3位獨立董事占比43% ，1位獨立董事任期年資在9年以下，2位獨立董事任期年資9年以上，董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，且董事間並未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，董事會具備獨立性。

開會日期 (期別)	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
1月18日 (民國110年第一次常會)	●審閱內部稽核報告
3月15日 (民國110年第二次常會)	●審閱民國109年度「內部控制制度聲明書」 ●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國109年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
5月3日 (民國110年第三次常會)	●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國110年度第一季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。 ●法規及稅務變動報告。 ●審查簽證會計師資歷及獨立性。
8月2日 (民國110年第四次常會)	●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國110年度第二季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。 ●法規及稅務變動報告。
11月1日 (民國110年第五次常會)	●審閱內部稽核報告 ●審核民國111年度內部稽核年度計劃	●簽證會計師針對民國110年度第三季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
1月17日 (民國111年第一次常會)	●審閱內部稽核報告
3月7日 (民國111年第二次常會)	●審閱民國110年度「內部控制制度聲明書」 ●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國110年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。

結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。